Bergers Legal помогает предпринимателям и компаниям подготовить криптопроект к лицензированию в Швейцарии без лишней неопределённости. Мы разбираем бизнес-модель, проверяем структуру, готовим документы и заранее обращаем внимание на вопросы, которые могут возникнуть у регистратора, банка, местного консультанта или регулятора.
Что это за услуга
Криптолицензирование в Швейцарии связано с подготовкой компании, владельцев, бизнес-модели и AML/KYC-процедур к проверке. В зависимости от юрисдикции речь может идти о регистрации, разрешении или полноценной лицензии для операций с виртуальными активами.
Кому подходит эта услуга
- криптобиржам, обменным сервисам, кошелькам, OTC-проектам и поставщикам инфраструктуры;
- финтех-командам, которые хотят заранее выстроить AML/KYC и корпоративную структуру;
- проектам, которым нужно сравнить несколько юрисдикций перед подачей.
Какую задачу помогает решить
Правильно подготовленный проект помогает заранее связать юридическую структуру, документы, комплаенс и будущие операционные шаги в Швейцарии. Это особенно важно, когда после регистрации или лицензирования предстоит работа с банками, платёжными провайдерами и партнёрами.
Как помогает Bergers Legal
- анализируем бизнес-модель и применимые требования;
- готовим AML/KYC-политики, описание продукта и документы по владельцам;
- координируем процесс с местными консультантами и помогаем отвечать на запросы.
Этапы работы
- Проводим вводную консультацию и уточняем бизнес-модель, состав участников и цель проекта.
- Проверяем исходные документы и отмечаем пробелы, которые лучше закрыть до подачи.
- Готовим рабочий план, список документов и проектные тексты для заявок, анкет или партнёров.
- Координируем подготовку пакета и помогаем отвечать на дополнительные вопросы.
- После основного этапа подсказываем следующие шаги: банк, комплаенс, бухгалтерия, отчётность или обновление документов.
Какие документы обычно нужны
- описание продукта, токенов, клиентов и потоков средств;
- данные владельцев, директоров, комплаенс-офицера и ключевой команды;
- AML/KYC-политики, риск-оценка, процедуры мониторинга и документы по IT-инфраструктуре.
Сроки
Сроки зависят от юрисдикции, качества исходных документов, сложности бизнес-модели и дополнительных запросов со стороны местных консультантов или регулятора. Мы помогаем подготовить пакет так, чтобы процесс был последовательным и управляемым.
Стоимость
Стоимость зависит от юрисдикции, объёма документов, количества участников, необходимости переводов, местных сборов и участия профильных консультантов. Мы обсуждаем состав работ до старта и не указываем фиксированную цену там, где она зависит от проверки документов и требований третьих лиц.
Риски и частые ошибки
- слишком общее описание продукта без карты потоков средств;
- формальные AML/KYC-политики, не связанные с реальной работой сервиса;
- недооценка требований к владельцам, команде, IT и провайдерам.
Почему стоит работать с Bergers Legal
Мы смотрим на задачу не только как на отдельную регистрацию или подачу, а как на часть операционной структуры бизнеса. Это помогает заранее учесть банковские вопросы, комплаенс, требования к владельцам, документы для партнёров и дальнейшее сопровождение.
Следующий шаг
Свяжитесь с Bergers Legal и кратко опишите проект: юрисдикцию, вид деятельности, состав владельцев и желаемый результат. Мы подскажем, какие документы подготовить для первичной оценки и какой порядок действий будет наиболее практичным.
